歐盟(EU)談判代表即將就具有里程碑意義的新反洗錢法達成協(xié)議，該法可能禁止大額現(xiàn)金支付和有償公民身份。歐盟迫切希望與一系列黑錢丑聞劃清界限，但其計劃并非沒有爭議。新的法律可能會改善歐盟在打擊非法融資方面受損的聲譽。

　　兩個歐盟成員國，克羅地亞和保加利亞，目前被國際標準制定者金融行動特別工作組(FATF)列入了一個微不足道的涉嫌洗錢管轄區(qū)的“灰名單”，與海地、敘利亞和也門一起被列入黑名單。

　　該地區(qū)受到一系列金融業(yè)丑聞的打擊，其中包括丹麥銀行(Danske Bank)通過其塔林分行處理數(shù)千億美元的俄羅斯非法資金，以及馬耳他皮拉圖斯銀行(Pilatus Bank)的倒閉，后者也曾在FATF的名單上待了一年。由于需要阻止俄羅斯逃避與戰(zhàn)爭有關(guān)的制裁，以及多年來歐盟一直受到可疑資金資助的恐怖主義暴力的破壞，會談變得更加緊迫。

　　歐盟(EU)反洗錢規(guī)則將首次以直接影響所有27個成員國的法規(guī)形式列出，希望使這些規(guī)則更容易遵守，并在處理跨境資金流動方面更有效。下周初(12月11日和12日)，歐洲議會、由成員國政府組成的歐盟理事會和歐盟委員會的代表將在被稱為“三方會談”的閉門會議上敲定續(xù)約計劃。

　　然而，在歐盟理事會現(xiàn)任主席任期內(nèi)達成協(xié)議的時間已經(jīng)不多了，西班牙將在12月底將其移交給比利時。但對于是否將門檻設(shè)定在1萬歐元或更低的水平存在分歧，一些議員擔心，強制實施數(shù)字支付會引發(fā)對隱私、訪問和網(wǎng)絡(luò)安全的擔憂。

　　歐洲議會議員表示，他們的計劃將有助于阻止數(shù)十億歐元的臟錢流經(jīng)歐盟經(jīng)濟。立法委員達米安Carême在3月份的一份聲明中說，這些措施“標志著罪犯、恐怖分子、寡頭、藝術(shù)‘愛好者’和假足球經(jīng)紀人的終結(jié)”。達米安通過歐洲議會公民自由委員會確保了這項規(guī)定。

　　然而，立法協(xié)議的許多內(nèi)容尚未決定，包括Carême對足球俱樂部實施洗錢控制的計劃。計劃成立的新歐盟反洗錢機構(gòu)將監(jiān)管約40家主要銀行的黑錢支票，但下周的會談不太可能解決九個候選城市中的哪一個將主辦該機構(gòu)。

　　歐洲議會議員還必須說服議會停止通過投資獲得公民身份，這種方式向任何擁有適當資金水平的人發(fā)放護照。FATF在去年11月的一份報告中強調(diào)了一個“犯罪、疏忽或共謀”的房地產(chǎn)經(jīng)紀人和財富管理人員網(wǎng)絡(luò)，他們經(jīng)常支持這些計劃。